ضبط 38 متهما من جنسيات أسيوية وأوروبية قبل مغادرتهم الدولة

نيابة الأموال الكلية بالتعاون مع إدارة المباحث الجنائية تحبط محاولة للاستيلاء على 635 مليون درهم من أحد البنوك

15 يونيو 2017 المصدر : •• أبوظبي-وام: تعليق 714 مشاهدة طباعة
أحبطت نيابة الأموال الكلية في أبوظبي ــ بالتعاون مع ادارة التحريات والمباحث الجنائية ــ مخططا إجراميا للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
 
وتمكن الطرفان بالتنسيق مع المصرف المركزي لدولة الإمارات من استعادة مبلغ 625 مليون درهم إلى حساب البنك خلال 24 ساعة كما ضبط 38 متهما من جنسيات أسيوية وأوروبية قبل مغادرتهم الدولة ولا يزال العمل جاريا لضبط ستة آخرين. وأكد سعادة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي أن إحباط هذه الجريمة تم بفضل التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية..

مشيدا بسرعة الاستجابة والتحرك لإحباط الجريمة مما يدل على الكفاءة العالية التي تتمتع بها هذه الأجهزة الحيوية في الدولة والتي استطاعت بفضل جاهزيتها العالية من ترسيخ الأمن بمختلف جوانبه الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن ذلك أثمر المكانة المتميزة التي تحتلها إمارة أبوظبي في مقياس التنافسية العالمية لتكون واحدة من أفضل الوجهات المفضلة للإقامة والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.
 
وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي .. أن المتهمين يواجهون تهمة الاستيلاء دون حق على أموال البنك المجني عليه باستخدام وسائل تقنية المعلومات، طبقا لقانون العقوبات الاتحادي رقم 7 لسنة 2016، والمرسوم بقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية .. مشيرا إلى أنه وفقا للتعديلات الأخيرة التي تمت على قانون العقوبات تعتبر أموال البنوك أموالا عامة متى ساهمت الحكومة الاتحادية أو المحلية في رأس مالها كليا أو جزئيا.
 
وفي تفاصيل القضية .. أبلغ أحد البنوك عن حركة سحب غير عادية من حساب البنك لدى المصرف المركزي، وبناء عليه أمرت نيابة الأموال الكلية بتجميد الأموال التي تم سحبها بدون وجه حق. وأسفرت التحريات والتحقيقات عن قيام أحد الموظفين بالدخول إلى النظام الالكتروني للبنك باستخدام كلمة المرور لموظف أخر زوده بها، واستخدامها في تحويل مبالغ مالية مختلفة مجموعها 635 مليون درهم إلى حسابات خمس شركات في خمسة بنوك مختلفة.
 
وبدأ تنفيذ عملية الاستيلاء على الأموال من خلال تنفيذ أوامر التحويلات صباحا بمجرد فتح النظام الالكتروني حيث تم رصد هذه التحركات بعد أن صدر إنذار بعدم توافر رصيد كافي في حساب البنك المجني عليه، نظرا للوقت المبكر حيث عاودت عملية التحويل بعد بدأ تدفق الأموال إلى الحساب.
 
وبتتبع المبالغ المالية المحولة، تبين أن هذه المبالغ تم تحويلها إلى خمس شركات رئيسية ومنها إلى عدة شركات فرعية تتوزع مقارها على مختلف إمارات الدولة، كما أظهرت التحريات وجود تشكيل عصابي عمل على ربط موظفي البنك مع هذه الشركات الرئيسية ثم ربط الشركات الرئيسية مع أخرى فرعية مقابل نسبة من المبلغ لكل طرف.
 
وأصدرت نيابة الأموال الكلية قرارا بالتحفظ وتجميد الأموال في الحسابات المحولة إليها، إضافة إلى اصدار أمر ضبط 6000 هاتف متحرك بلغت قيمتها نحو عشرة ملايين درهم تم شرائها بالأموال المستولى عليها.
 

التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

 تعالوا نقرأ فى كتاب الكون
  24 يونيو 2017        62 تعليق      320 مشاهده
نور العقل ونور القلب يتجاذبان
  27 مايو 2017        8 تعليق      323 مشاهده
القرب من أولياء الله والبعد عن أولياء الشيطان
  21 يونيو 2017        5 تعليق      93 مشاهده
 ليلة قدر تقود الليالي الطيبة
  20 يونيو 2017        3 تعليق      134 مشاهده
يوسف جوهرة العقائد السماوية
  16 يونيو 2017        2 تعليق      214 مشاهده
محمد بن راشد يستعرض مع أمير قطر العلاقات الأخوية بين البلدين
 30 أكتوبر 2013        تعليق      59116 مشاهده
كيف تعرفين إذا كان زوجك يحبك أم لا؟
 19 يناير 2014        تعليق      52982 مشاهده
شركات تبيع الوهم باسم الـ تايم شير
 25 ديسمبر 2012        تعليق      36534 مشاهده
دخول تركيا إلى سوريا عقد الأزمة.. أمريكا تتورط أكثر
 31 أغسطس 2016        تعليق      35854 مشاهده

موضوعات تهمك

أتصل بنا
Independent Political Arabic Daily Newspaper
© 2013 جميع الحقوق محفوظة لجريدة الفجر
تصميم وتطوير Smart Vision