في واحدة من أضخم قضايا الاحتيال المالي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة أصول رقمية تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار من عملة البيتكوين، كانت مودعة في محافظ رقمية يديرها رجل الأعمال الكمبودي تشين تشي، والمعروف أيضاً باسم "فينسنت"، الذي يُتهم بتزعم شبكة احتيال واستغلال عابرة للحدود.
وقال مكتب الادعاء الفيدرالي في بروكلين نيويورك، في بيان صدر أول أمس الأول الثلاثاء، إن العملية تُعد أكبر مصادرة أصول في تاريخ الوزارة، مشيراً إلى أن التحقيقات كشفت عن شبكة مالية معقدة استُخدمت لغسل الأموال واستدراج المستثمرين عبر الإنترنت.
ووفقاً للائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية، فإن تشين تشي هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "برنس القابضة" وهي تكتل تجاري ضخم مقره كمبوديا ويعمل في قطاعات متعددة تشمل العقارات والخدمات المالية.
وخلف الواجهة اللامعة، تقول التحقيقات إن المجموعة كانت واجهة لأنشطة مالية غير مشروعة شملت الاحتيال على مستثمرين دوليين، بينهم مواطنون أمريكيون وفق ما ذكرته وسائل إعلام عالمية.